بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

کلیات تحقیق

۱مقدمه

۲ بیان مسأله تحقیق

۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

۴ اهداف تحقیق

۵ سؤالات تحقیق

۶ فرضیات تحقیق

۷ پیشینه تحقیق

۸ شیوه تحقیق

۹ ساختار تحقیق

فصل اول: کلیاتی در باب پولشویی

مبحث اول: مفهوم شناسی

مبحث دوم:تاریخچه پولشویی

الف: در جهان

ب:در ایران

مبحث سوم: انواع پولشویی

مبحث چهارم: اهداف مبارزه با پولشویی

فصل دوم:

مبحث اول: روش های پولشویی

مبحث دوم: مراحل پولشویی

مبحث سوم: آثار پولشویی

مبحث چهارم: روش ها مبارزه با پولشویی

فصل سوم: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی

مبحث اول: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی

مبحث دوم: مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی

الف: عناصر جرم پولشویی

۱ عنصر مادی

۲ عنصر معنوی

۳ عنصر قانونی

ب: مبانی جرم انگاری پولشویی

ج: ارتباط پولشویی با سایر جرائم

د: دلایل وقوع پولشویی در ایران

ه: قوانین مبارزه با پولشویی در ایران

و: همکاری های منطقه ای مبارزه با پولشویی