فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
۱- تعریف پولشویی در لغت
۲- مفهوم پولشویی در دکترین
۳- تعریف قانونی پولشویی
۴- تعریف پولشویی در اسناد بینالمللی
۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ۱۹۸۹
۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰
۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰
بند دوم: مفاهیم مرتبط
۱- جرایم مقدم و جرم پولشویی
۲- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
مبحث دوم: مبانی جرمانگاری پولشویی
بند اول: مبانی فقهی
۱-آیات
۲- روایات
۲-۱- خطبه حضرت علی (ع)
۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع)
۳- قواعد فقهی
۳-۱- قاعده لاضرر
۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
بند سوم: مبانی اقتصادی
۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابتپذیری اقتصاد
۲- از دست دادن کنترل بر سیاستهای اقتصادی
۳- تضعیف بخش خصوصی
۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرمانگاری پولشویی
بند اول: جرمانگاری پولشویی در حقوقهای ملی
۱- آمریکا
۲-انگلستان
۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند
۴- سوئیس
۵- ژاپن
بند دوم: جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی
۱- اقدامات جهانی
۲- اقدامات منطقهای
بند سوم: جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان
۱- جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران
۲- جرمانگاری پولشویی در حقوق افغانستان
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روشهای جرم پولشویی
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی
بند اول: سازمان یافتگی
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان
بند سوم: فراملی بودن
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی
بند اول: استقرار
بند دوم: استتار
بند سوم: ادغام
مبحث سوم: روشهای جرم پولشویی
بند اول: استفاده از سیستم بانکی
بند دوم: استفاده از پوششهای تجاری مشروع
بند سوم: استفاده از پناهگاههای پولی و مالیاتی
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی
فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی
بند دوم: موضوع جرم پولشویی
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی
مبحث سوم: عنصر روانی
بند اول: سوءنیت عام
بند دوم: سوءنیت خاص
فصل چهارم: پاسخهای نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخهای نظام حقوق کیفری
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانکها و موسسات مالی
۱- شناسایی مشتری
۲-طبقهبندی مشتری بر مبنای ریسک
۳-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
۱- مجازاتهای اصلی
۱-۱- حبس
۱-۲- مجازاتهای مالی
۱-۲-۱- جزای نقدی
۱-۲-۲- مصادره
۲- مجازاتهای تبعی و تکمیلی
۲-۱- محرومیتهای اجتماعی
۲-۲- انتشار حکم محکومیت
مبحث دوم: نحوه رسیدگی
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی
۱- شورای عالی مبارزه با پولشویی
۲- واحد استخبارات مالی
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل
نتیجه
محصول های مرتبط
بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و…
میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی
جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی صورت…
روند ثبت اسناد در دفتر املاک
۱-تعریف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است . گفتار…
مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. …
ثبت املاک ، دفتر ، املاک و استعلام بازداشتی
چکیده : این پروژه حاصل چندین ماه تلاش در زمینه ثبت و اسناد واملاک کشور می باشد که در سه…
تاریخچه ثبت اسناد و املاک اهداف و ماموریت ها
در این مقاله تاریخچه ثبت اسناد و املاک از دوران باستان تا کنون بررسی و تحقیق گردیده نوع فایل: word…
قوانین ثبت دیدگاه