بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول- مفاهیم اساسی
بند اول- تعریف پول کثیف
الف- درحقوق ایران
- معنای لغوی
- معنای اصطلاحی
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بینالمللی
۱٫معنای لغوی
- معنای اصطلاحی
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف- معنای لغوی پول شویی
ب- پولشویی در اصطلاح
بند سوم-تعریف پولشویی درعرصه بین الملل
الف- تعریف لغوی
ب- تعریف اصطلاحی
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی
الف- در ایران
۱٫ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
۲٫اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
۳٫عمله های ایرانی درخدمت پولشویی
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان
فصل دوم- فرایند پولشویی
گفتار اول – عملیات پولشویی
بند اول- مراحل پول شویی
الف- موقعیتیابی
ب- تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم- روش های پولشویی
بند اول- روش پولشویی سنتی
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب – حساب های وابستگان
ج- حسابهای دسته جمعی
د- حساب های انتقالی واسط
ه- حواله های بانکی وغیره
و- ترتیبات وثیقهای وام
ز- حساب های غیر فعال
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)
ط- شرکت های بیمه
ی – صرافی ها
ک- تجارت بین الملل
ل- بازار اوراق بهادار
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی
الف- بانکداری پیوسته
۱٫افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
۲٫استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
۳٫استفاده از عاملین پولشویی
ب- قمار اینترنتی
ج- کارت های از پیش پرداخت شده
د- حراج های پیوسته
ه- بانکداری از طریق موبایل
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی- بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پولشویی
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرمانگاری پولشویی
الف- قاعده ید
ب- قاعده سوق
ج- قاعده صحت
گفتار دوم- مستندات جرمانگاری پولشویی
الف- مستندات بینالمللی ومنطقهای
- کنوانسیون¬سازمان مللمتحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین
- کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو
۳٫کنوانسیون¬راجع به تطهیر، بازرسی،توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ
- گزارش گروه¬کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (معروف به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶
ب- مستندات داخلی
- مستندات فقهی
- مستندات حقوقی
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی
بند اول- پیمان نامه وین (۱۹۸۸)
بند دوم- اعلامیه بال (۱۹۸۸)
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(۲۰۰۰)
بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار ۱۹۹۲
بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه
بند هشتم- کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند نهم- قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
الف)شناسایی مشتری
ب)گزارشدهی معاملات مالی
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارشدهی معاملات
د)تدوین سیستمهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
الف-قوانین
- اجرای اصل۴۹قانون اساسی
- لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹خرداد ۱۳۵۹
- قانون مجازات اسلامی
- قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷
- قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب- ضمایم
۱٫قوانین
- آیین نامه ها و مقررات دولتی
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳
چهارم- تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ نخست وزیری
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی
الف- قوانین
ب- ضمائم
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
بند اول -راهکارهای مبارزه با پولشویی
الف- فاصلهگرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای¬سالم رقابتی-دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پولشویی فراهم مینماید
ب- با نامکردن حسابهای بانکی بینام در زمان افتتاح حسابها و بستن اینگونه حسابها
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
ه- متناسب کردن جرم با مجازات
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ز- استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامهریزی مطمئن-برای عملیات ضدپولشویی وجود دارد
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پولشویی
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها۱
نتیجه گیری
محصول های مرتبط
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…
مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق
قتل عمد ،ازجرایم مقید به نتیجه است واین پدیده مجرمانه دارای عناصر وارکانی میباشد به ویژه رکن مادی قتل،رفتار سالب…
جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته…
روند ثبت اسناد در دفتر املاک
۱-تعریف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است . گفتار…
خلاصه ای بر ثبت شرکتها
خلاصه ای بر ثبت شرکتها- قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به…
مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. …
قوانین ثبت دیدگاه