مقدمه
۱- بیان مسئله
۲- هدفهای تحقیق :
۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
۴ – سوالات و فرضیه های تحقیق:
۵ – متغیرها و واژه های کلیدی
۶ – روش تحقیق
۷ – محدودیتها و مشکلات تحقیق
۸ – ساختار تحقیق :
بخش اول :کلیات و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم کلی رازداری
مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح
گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای
الف:پزشکان
ب: وکلاء
ج: سردفتران
د: بانکها و موسسات مالی
ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه
مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی
گفتار اول : مختصات رازداری بانکی
گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی
فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی
مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی
گفتار اول : تعریف پولشویی
گفتار دوم : تاریخچه پولشویی
گفتار سوم : اهداف پولشویی
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم
ب: سازمان یافتگی
ج: فراملی بودن
د: مجرمین یقه سفید
ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی
مبحث دوم : مراحل پولشویی
گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری
گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار
گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی
مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی
گفتار اول : رکن قانونی جرم
گفتار دوم : رکن مادی جرم
الف: رفتار فیزیکی
ب: نتیجه مجرمانه
ج: موضوع جرم
گفتار سوم : رکن معنوی جرم
الف: پولشویی عمدی
ب: پولشویی غیر عمدی
بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی
فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
گفتار اول: تعهد بانک
الف: طرح موضوع
ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد
بند اول: قانون
بند دوم : قرارداد
بند سوم : عرف و رویه بین المللی
گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی
الف: ماهیت حقوقی تعهد
ب: قلمرو تعهد
گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین)
گفتار دوم : اعلامیه بال
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا)
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990
گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
ج: قانون مجازات اسلامی
د: قانون مبارزه با پولشویی
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی
بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
فصل اول: روشهای پولشویی
مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی
گفتار اول: بانکداری نوین
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی
گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای)
مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی
گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی
گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه
گفتارسوم: سیستمهای دیگر
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی
گفتار اول: خدمات بیمه ای
گفتار دوم: صرافی ها
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار
گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی
گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت
گفتار ششم: تجارت بین المللی
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای)
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان
الف: حساب های وابستگان
ب: حساب های دسته جمعی
ج: حساب های انتقالی واسط
د: حساب های غیر فعال
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت
گفتار چهارم : سایر موارد
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی
گفتاراول : شفافیت اقتصادی
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
مبحث اول : پیشگیری
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
محصول های مرتبط
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…
تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل
برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست…
میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی
جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی صورت…
روند ثبت اسناد در دفتر املاک
۱-تعریف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است . گفتار…
آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی
سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای قدیمی، و بسیار مهم درتثبیت سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی…
ساختار ثبت اسناد و املاک در عصر حاضر
به مرور و با گذشت زمان و ایجاد رویه ها و زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و حقوقی ساختار ثبت…
قوانین ثبت دیدگاه