مقدمه
۱- بیان مسئله
۲- هدفهای تحقیق :
۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
۴ – سوالات و فرضیه های تحقیق:
۵ – متغیرها و واژه های کلیدی
۶ – روش تحقیق
۷ – محدودیتها و مشکلات تحقیق
۸ – ساختار تحقیق :
بخش اول :کلیات و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم کلی رازداری
مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح
گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای
الف:پزشکان
ب: وکلاء
ج: سردفتران
د: بانکها و موسسات مالی
ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه
مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی
گفتار اول : مختصات رازداری بانکی
گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی
فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی
مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی
گفتار اول : تعریف پولشویی
گفتار دوم : تاریخچه پولشویی
گفتار سوم : اهداف پولشویی
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم
ب: سازمان یافتگی
ج: فراملی بودن
د: مجرمین یقه سفید
ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی
مبحث دوم : مراحل پولشویی
گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری
گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار
گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی
مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی
گفتار اول : رکن قانونی جرم
گفتار دوم : رکن مادی جرم
الف: رفتار فیزیکی
ب: نتیجه مجرمانه
ج: موضوع جرم
گفتار سوم : رکن معنوی جرم
الف: پولشویی عمدی
ب: پولشویی غیر عمدی
بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی
فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
گفتار اول: تعهد بانک
الف: طرح موضوع
ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد
بند اول: قانون
بند دوم : قرارداد
بند سوم : عرف و رویه بین المللی
گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی
الف: ماهیت حقوقی تعهد
ب: قلمرو تعهد
گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین)
گفتار دوم : اعلامیه بال
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا)
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990
گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
ج: قانون مجازات اسلامی
د: قانون مبارزه با پولشویی
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی
بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
فصل اول: روشهای پولشویی
مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی
گفتار اول: بانکداری نوین
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی
گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای)
مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی
گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی
گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه
گفتارسوم: سیستمهای دیگر
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی
گفتار اول: خدمات بیمه ای
گفتار دوم: صرافی ها
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار
گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی
گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت
گفتار ششم: تجارت بین المللی
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای)
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان
الف: حساب های وابستگان
ب: حساب های دسته جمعی
ج: حساب های انتقالی واسط
د: حساب های غیر فعال
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت
گفتار چهارم : سایر موارد
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی
گفتاراول : شفافیت اقتصادی
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
مبحث اول : پیشگیری
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
محصول های مرتبط
تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی
تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین…
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…
بررسی آثار صلح درفقه امامیه وحقوق مدنی ایران
مقدمه صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و…
مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق
قتل عمد ،ازجرایم مقید به نتیجه است واین پدیده مجرمانه دارای عناصر وارکانی میباشد به ویژه رکن مادی قتل،رفتار سالب…
آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی
سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای قدیمی، و بسیار مهم درتثبیت سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی…
علل و راهکارهای پیشگیرانه در جرائم ثبتی
جرمهایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق میافتند، تحـت عنـوان جـرایم ثبتی قرار میگیرند. این جرایم، چه از…
قوانین ثبت دیدگاه