حجم پولشویی در اقتصاد ایران

فصل اول:  کلیات

۱ – ۱ مقدمه

۱ – ۲ ضرورت انجام تحقیق

۱ – ۳ دوره زمانی مطالعه

۱ – ۴ سؤالات تحقیق

۱ – ۵ محدودیت­های تحقیق

۱ – ۶ روش تحقیق

۱ – ۷ چگونگی جمع­آوری داده ها و اطلاعات

۱ – ۸ جمع­بندی

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین

۲ – ۱ مقدمه

۲ – ۲ مفاهیم کلی جرم پولشویی

۲ – ۳ تاریخچه پول‌شویی

۲ – ۴ فرآیند پولشویی

۲ – ۴ – ۱ جایگذاری

۲ – ۴ – ۲ لایه‌چینی

۲ – ۴ – ۳ یکپارچه‌سازی

۲ – ۵ روش­های پولشویی

۲ – ۵ – ۱ پولشویی در بخش مالی

۲ – ۵ – ۲ پولشویی در بخش واقعی اقتصاد

۲ – ۵ – ۳ سایر راه­های پولشویی

۲ – ۶ پولشویی در بخش املاک و مستغلات

۲ – ۶ – ۱ – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات

۲ – ۶ – ۲ – شاخص­ها

۲ – ۷ آثار پولشویی

۲ – ۷ – ۱ آثار اقتصادی پولشویی

۲ – ۷ – ۲ تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد

۲ – ۷ – ۳ تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

۲ – ۷ – ۴ تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

۲ – ۷ – ۵ تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

۲ – ۷ – ۶ آثار اجتماعی پولشویی

۲ – ۷ – ۷ آثار سیاسی پولشویی

۲ – ۸ تأثیر پولشویی بر مصرف

۲ – ۹ مبارزه بین­المللی علیه پولشویی

۲ – ۹ – ۱ مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی

۲ – ۹ – ۲ پولشویی در ایران

۲ – ۹ – ۳ قوانین مبارزه با پولشویی در ایران

۲ – ۱۰ مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد

خارج کشور

داخل کشور

۲ – ۱۱ مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی

خارج کشور

داخل کشور

۲ – ۱۲ جمع­بندی

فصل سوم: روش تحقیق

۳ – ۱ مقدمه

۳ – ۲ معرفی الگو و روش تحقیق

۳ – ۲ – ۱ – مدل مفروض یا تدوین شده

۳ – ۲ – ۲ – مدل استقلال

۳ – ۲ – ۳ – مدل اشباع شده

۳ – ۲ – ۴ – شاخص­های برازش مطلق

۳ – ۲ – ۵ – شاخص­های برازش تطبیقی

۳ – ۲ – ۶ – شاخص­های برازش مقتصد

۳ – ۳ آزمون­های سری زمانی

۳ – ۳ – ۱ – آزمون ایستایی

۳ – ۳ – ۲ – آزمون همجمعی

۳ – ۴ جمع­بندی

فصل چهارم:  تخمین مدل

۴ – ۱ مقدمه

۴ – ۲ معرفی الگوی مورد بررسی

۴ – ۳ علل پولشویی در اقتصاد ایران

۴ – ۳ – ۱ بار مالیاتی

۴ – ۳ – ۲ درآمد سرانه

۴ – ۳ – ۳ رشد قیمت کالاهای مصرفی

۴ – ۳ – ۴ شاخص جرایم

۴ – ۴ آثار پولشویی در اقتصاد ایران

۴ – ۴ – ۱ تأثیر پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد

۴ – ۴ – ۱ – ۱ مصرف سرانه

۴ – ۴ – ۱ – ۲ هزینه‌های دولت

۴ – ۴ – ۲ تأثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

۴ – ۴ – ۲ – ۱ تقاضا برای پول

۴ – ۴ – ۲ – ۲ نرخ ارز

۴ – ۵ آزمون ریشه واحد و همجمعی متغیرهای مورد استفاده در مدل

۴ – ۶ بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل

۴ – ۷ برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی

۴ – ۸ نتیجه­گیری

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵ – ۱ مقدمه

۵ – ۲ پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

۵ – ۳ جمع­بندی و پیشنهادات تحقیق جهت مطالعات آینده

پیوست

منابع و مأخذ