بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول- مفاهیم اساسی
بند اول- تعریف پول کثیف
الف- درحقوق ایران
- معنای لغوی
- معنای اصطلاحی
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بینالمللی
۱٫معنای لغوی
- معنای اصطلاحی
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف- معنای لغوی پول شویی
ب- پولشویی در اصطلاح
بند سوم-تعریف پولشویی درعرصه بین الملل
الف- تعریف لغوی
ب- تعریف اصطلاحی
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی
الف- در ایران
۱٫ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
۲٫اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
۳٫عمله های ایرانی درخدمت پولشویی
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان
فصل دوم- فرایند پولشویی
گفتار اول – عملیات پولشویی
بند اول- مراحل پول شویی
الف- موقعیتیابی
ب- تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم- روش های پولشویی
بند اول- روش پولشویی سنتی
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب – حساب های وابستگان
ج- حسابهای دسته جمعی
د- حساب های انتقالی واسط
ه- حواله های بانکی وغیره
و- ترتیبات وثیقهای وام
ز- حساب های غیر فعال
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)
ط- شرکت های بیمه
ی – صرافی ها
ک- تجارت بین الملل
ل- بازار اوراق بهادار
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی
الف- بانکداری پیوسته
۱٫افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
۲٫استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
۳٫استفاده از عاملین پولشویی
ب- قمار اینترنتی
ج- کارت های از پیش پرداخت شده
د- حراج های پیوسته
ه- بانکداری از طریق موبایل
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی- بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پولشویی
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرمانگاری پولشویی
الف- قاعده ید
ب- قاعده سوق
ج- قاعده صحت
گفتار دوم- مستندات جرمانگاری پولشویی
الف- مستندات بینالمللی ومنطقهای
- کنوانسیون¬سازمان مللمتحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین
- کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو
۳٫کنوانسیون¬راجع به تطهیر، بازرسی،توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ
- گزارش گروه¬کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (معروف به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶
ب- مستندات داخلی
- مستندات فقهی
- مستندات حقوقی
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی
بند اول- پیمان نامه وین (۱۹۸۸)
بند دوم- اعلامیه بال (۱۹۸۸)
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(۲۰۰۰)
بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار ۱۹۹۲
بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه
بند هشتم- کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند نهم- قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
الف)شناسایی مشتری
ب)گزارشدهی معاملات مالی
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارشدهی معاملات
د)تدوین سیستمهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
الف-قوانین
- اجرای اصل۴۹قانون اساسی
- لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹خرداد ۱۳۵۹
- قانون مجازات اسلامی
- قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷
- قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب- ضمایم
۱٫قوانین
- آیین نامه ها و مقررات دولتی
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳
چهارم- تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ نخست وزیری
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی
الف- قوانین
ب- ضمائم
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
بند اول -راهکارهای مبارزه با پولشویی
الف- فاصلهگرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای¬سالم رقابتی-دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پولشویی فراهم مینماید
ب- با نامکردن حسابهای بانکی بینام در زمان افتتاح حسابها و بستن اینگونه حسابها
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
ه- متناسب کردن جرم با مجازات
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ز- استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامهریزی مطمئن-برای عملیات ضدپولشویی وجود دارد
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پولشویی
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها۱
نتیجه گیری
محصول های مرتبط
ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک
ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک مقدمه. فصل اول.. تاریخچه ثبت و مالکیت در ایران.. ایمن…
بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و…
تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل
برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست…
ساختار ثبت اسناد و املاک در عصر حاضر
به مرور و با گذشت زمان و ایجاد رویه ها و زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و حقوقی ساختار ثبت…
علل و راهکارهای پیشگیرانه در جرائم ثبتی
جرمهایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق میافتند، تحـت عنـوان جـرایم ثبتی قرار میگیرند. این جرایم، چه از…
فرهنگ لغت و اصطلاحات ثبتی
این مجموعه شامل جمع آوری قسمتی از مجموعه فرهنگ و اصطلاحات حقوق ثبتی این است که حدود ۲۸۰ اصطلاح پر کاربرد ثبتی…
قوانین ثبت دیدگاه