مقدمه
الف)اهمیت موضوع تحقیق
ب)اهداف تحقیق
ج)پرسش های تحقیق
د )فرضیه های تحقیق
و)روش تحقیق
ی)سازماند هی تحقیق
فصل نخست:مفا هیم،اهدا ف،عوارض و درآمدی بر فرآیند وشیوه های تطهیر پولهای نامشروع
مبحث نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عوارض تطهیر
گفتار نخست :واژه شناسی
الف)مفهوم لغوی پول شویی
ب)مفهوم اصطلاحی پول شویی
گفتار د وم:اهد اف
ا لف)پنهان کر دن جرم اصلی
ب)حفظ و حراست از دارایی های مشکوک
ج)مصرف د رآمد تطهیر شد ه د ر فعالیت های غیر قانونی
گفتار سوم :عوارض پول شویی
مبحث د وم:فرایند و شیوه های پول شویی
گفتار نخست:فرایند پول شویی
الف)مرحله سر مایه گذاری
ب)مرحله تبدیل
ج)مرحله اد غام
گفتار دوم:روشهای تطهیر
الف)استفاد ه از موسسات مالی و اعتباری
ب)انتقالات الکترونیکی و اینتر نتی
ج)پناهگا ه های مالیاتی
د)استفاده ازپوشش های تجاری مشروع
و)خرید اوراق سها م
ی)انتقال وجوه به خارج از کشور
هـ)خرید و فروش آثار هنری
فصل د وم:تحلیل حقوقی بزه پول شویی و د رآمدی بر واکنش های ملی و فراملی در قبال آن
مبحث نخست:بررسی حقوقی
گفتار نخست:ماهیت حقوقی پول شویی
گفتار دوم:جایگاه پول شویی در طبقه بند ی جرایم
گفتار سوم:ویژگی های بزه پول شویی
الف)سازمان یافتگی
ب)فراملی بودن
ج)تعد د مر تکبین
د)مالی بودن بزه
مبحث دوم:واکنش های ملی و فراملی در قبال پول شویی
گفتار نخست:واکنش های فراملی
الف)اسناد بین المللی
۱-اعلا میه بال ۱۹۸۸
۲-کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۳-کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا ۱۹۹۰
۴-دستوالعمل شورای اروپا ۱۹۹۱
۵-کنوانسیون سازمان ملل متحد ۲۰۰۰ (پالرمو)
۶-گروه اقدام مالی (۱۹۸۹FATF)
ب)همکاری های بین المللی
۱-معاضد ت حقوقی متقابل
۲- استرداد متهمان ومحکوما ن
۳-انتقال دادرسی
-مصادره عواید واموال ناشی از جرم
۵-همکاری های پلیسی
گفتار دوم :واکنش ملی
الف)جر م انگاری بزه پول شویی
۱-رکن قانونی
۲-رکن مادی
۳-رکن معنوی
ب)تعیین مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ج)ارزیابی ها و راهکارها
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمائم
محصول های مرتبط
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی
آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…
بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و…
جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته…
تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل
برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست…
علل و راهکارهای پیشگیرانه در جرائم ثبتی
جرمهایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق میافتند، تحـت عنـوان جـرایم ثبتی قرار میگیرند. این جرایم، چه از…
تاریخچه ثبت اسناد و املاک اهداف و ماموریت ها
در این مقاله تاریخچه ثبت اسناد و املاک از دوران باستان تا کنون بررسی و تحقیق گردیده نوع فایل: word…
قوانین ثبت دیدگاه